杭州滨江房产集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年6月5日（星期一）14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月5日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日9:15至15:00。

　　2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长戚金兴先生

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东102人，代表股份2,161,433,978股，占公司总股份的69.4672％。

　　其中：通过现场投票的股东21人，代表股份2,031,260,099股，占公司总股份的65.2835％。

　　通过网络投票的股东81人，代表股份130,173,879股，占公司总股份的4.1837％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份176,300,906股，占公司总股份的5.6662％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：

　　1、总表决情况

　　2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

　　二○二三年六月六日